Demande d'agrément EMI / Etablissement de paiement

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Description

Mise en place de dispositifs, en conformité avec la Réglementation applicable : contrôle interne, gestion des risques, LCB-FT, fraude, etc.
Rédiger la documentation (chartes, politiques, procédures, etc.) requise par la Réglementation au regard de l’activité

Travailler sur la conception et la rédaction de dossiers d’agrément (Établissement de Crédit, Établissement de Paiement, Établissement de Monnaie Électronique, PSAN, etc.), sur l’UE, le UK
Détecter et analyser les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment, etc.

Expérience d'application EMI / PI auprès de ACPR/BNB nécessaire